OGŁOSZENIE
z dnia 28.04.2021r.
Zarząd Centrum Informatyki „ZETO” Spółka Akcyjna w Białymstoku, działając na podstawie
art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.
zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 14 maja 2021r., początek obrad o godz. 16.00
Zgromadzenie odbędzie się
w trybie zdalnym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
i transmisji obrad z siedziby Spółki Centrum Informatyki „ZETO” S.A.
PORZĄDEK OBRAD
- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz możliwości podejmowania ważnych uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, omówienie sprawozdania finansowego oraz projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za 2020 rok.
- Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, ocena wyników Spółki oraz działalności Zarządu w roku obrotowym 2020.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu:
a. Marcinowi Łuszczewskiemu
b. Przemysławowi Henrykowi Misiewiczowi
c. Adamowi Kottowiczowi
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej:
a. Janowi Grodzkiemu
b. Augustowi Kottowiczowi
c. Janowi Sadowniczykowi
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 rok.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, zgodnie z Rejestrem akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A.
Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym link do transmisji obrad, będą opublikowane na stronie internetowej ZETO pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze do dnia 30.04.2021r.
Zasady udziału akcjonariuszy w zdalnym Walnym Zgromadzeniu określa Regulamin, który jest dostępny na stronie internetowej ZETO pod linkiem https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze.
Hasło do materiałów będzie udostępniane akcjonariuszom na adresy email wskazane w Oświadczeniu przekazanym Spółce.
ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
- Pismo do akcjonariuszy
- Ogłoszenie o zwołaniu WZA
- Projekty uchwał i Instrukcja uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
- Klauzule informacyjne RODO
Regulamin udziału akcjonariuszy w zdalnym WZA wraz z edytowalnymi wzorami Oświadczenia o zamiarze uczestnictwa zdalnie w obradach oraz Pełnomocnictwa jest dostępny pod linkiem: https://www.zeto.bialystok.pl/firma/akcjonariusze/262-wza-2022